Тренинг: Защита прав юридических лиц при проверках контролирующими органами (с учетом актуальных изменений)

Проведение тренинга возможно только в корпоративном формате. Цена предоставляется по запросу.

Продолжительность тренинга: 16 ак. ч.

Описание тренинга:
Изменения в законодательстве; практика проведения мероприятий контроля и надзора; полномочия контролирующих органов; судебная практика по защите прав юрлиц в спорах с контрольно-надзорными органами, привлечения к ответственности за нарушения, выявленные в ходе проверок.

Аудитория:
Тренинг для юристов.

Необходимая подготовка:
Не требуется.

Программа тренинга:
Модуль 1. Актуальные изменения законодательства в отношении проверок юридических лиц контролирующими органами.

Модуль 2. Основания для проведения проверок. Отличительные признаки проверок от иных действий должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов (административные расследования, обыск, выемка, осмотр, арест, изъятие и т.п.).

Модуль 3. Особенности и пределы действия Федерального закона № 294-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 года).
• Условия для включения организации в план проверок. Порядок уведомления проверяемого. Действия в случае отсутствия руководителя, отказ дать расписку об ознакомлении.
• Требования к процедуре проверки. Ответственность контролирующих органов.
• Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок. Правовое положение руководителя или должностных лиц организации при проведении проверок. Порядок подписания (отказа от подписания) акта по итогам проверки.
• Обеспечение сохранности коммерческой тайны при проведении проверок.

Модуль 4. Налоговые проверки.
• Список документов, которые запрашивают надзорные органы. Какие документы налогоплательщики вправе не представлять. Оформление результатов проверки и информирование налогоплательщика о выявленных ошибках.
• Процедурные нарушения, совершаемые в ходе налоговых проверок, и рекомендации по их обжалованию.
• Критерии признания компаний взаимозависимыми (помимо оснований, указанных в 227-ФЗ). Порядок и состав документов при уведомлении ФНС о совершенных контролируемых сделках. Проверка цен как самостоятельный вид ревизии. Инспекция ФНС по ценам. Основания для проверки. Рекомендуемый состав предоставляемой документации.
• Защита прав в судебном порядке: подача заявления и исковых материалов, подготовка доказательной базы.
• Перечень сведений, составляющих налоговую тайну и условия ее разглашения. Ответственность проверяющих за разглашение сведений, составляющих налоговую тайну.

Модуль 5. Проверки трудовой инспекцией. Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников. Содержание и перечень документов, необходимых для проверки. Права и обязанности работодателя в ходе проведения проверок. Основания для признания результатов проверки недействительными. Возбуждение административного производства по результатам проверок ГИТ. Меры административной ответственности. Судебная практика.

Модуль 6. Проверки Роспотребнадзора. Процедура проведения проверки. Пакет документов для проверяющих. Обжалование результатов проверки.

Модуль 7. Проверки Роскомнадзора. Что проверяет Роскомнадзор при обработке персональных данных? Требования к защите персональных данных. Список документов, проверяемых Роскомнадзором. Ошибки в сфере обработки персональных данных. Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных. Обзор судебной практики.

Модуль 8. Проверки Генпрокуратуры. Право беспрепятственного входа прокурора. Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ. Ознакомление представителей проверяемой организации с основаниями для проверки. Ответственность за невыполнение требований прокурора. Пределы требований прокурора. Привлечение прокурором сторонних специалистов. Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений. Чтение акта прокурорского реагирования. Документальное оформление представления прокурора.

Модуль 9. Проверки антимонопольным органом. Порядок проведения проверки ФАС. Защита интересов в ФАС. Антимонопольные судебные споры. Проверки в сфере госзакупок. Антимонопольный комплаенс.

Модуль 10. Психология проверок. Психологические аспекты взаимодействия с представителями проверяющих органов в ходе проверки. Поведение в конфликтной/стрессовой ситуациях. Ведение переговоров. Психологические и правовые инструменты защиты бизнеса.

Окончательная цена указывается в договоре на обучение.
Записаться на курс